Fraude de Cuentas Mula
Te ofrecen un trabajo fácil que consiste en recibir y transferir dinero, involucrándote en lavado de activos.
Fraude
Medios:
Transferencias Bancarias
Ofertas de Empleo Falsas
Plataformas:
Cuentas bancarias personales (Nu, Nequi)
Características y modus operandi
Uso de cuentas bancarias reales de terceros (cuentas mula) para mover dinero de origen ilícito. Quienes prestan su cuenta pueden no saber que están participando en un delito.
Ejemplos y Casos Reales
Desconfiar de empleos que pidan usar tu cuenta bancaria.
Cómo Evitarlo y Protegerse
Desconfiar de empleos que pidan usar tu cuenta bancaria.
Qué Hacer si ya Fuiste Víctima
Reportar transferencias extrañas de inmediato a la entidad financiera. Reporte el caso a la entidad financiera para intentar recuperar los fondos que transfirió por error. Denuncie ante la Superintendencia Financiera.